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當心你身邊的職業欺詐
經濟飛速發展,陷阱無所不在,職業欺詐可能正在你身邊悄然進行,如何發現并防范呢?
  通常來講,欺詐發生前都會顯示出一些非正常的跡象或出現一些不正常的人,而發現的線索都是很微妙的。下面介紹四種最常見的跡象。

  第一種就是會計帳目不規律。如果是一個大的欺詐,總會在公司帳簿或公司記錄中的某個地方有所顯露。舉個例子:當公司把一筆虛假的幾百萬元的款項記錄到帳目中,那么利潤會突然反常的提升。同時公司以往的利潤記錄卻顯示,目前公司手頭沒有足夠的現金來支撐公司的運轉。諸多線索中的一個就已經顯露出問題了,公司帳上明明是有“利潤”的,但是卻沒錢。

  第二種是出現違反規定的人。違反規定通常表現為無視公司財務原則,當準備公司的財務報表時,這些違反規定的人會按例行公事的方式來干擾零售商自己寫的內部控制報表而用于自己的目的。

  第三種是揮金如土、毫無節制的人。這種人會帶領你發現數不盡的欺詐者。有些事情看起來真的是很荒謬:有個不老實的銀行家經常要求公司駕駛噴氣式飛機去法國接他的廚師來為他及他的客人烹飪特別的晚宴;一個保險公司的職員經常邀請她的同事在豪華轎車中共進午餐;一個中級管理人員買了一幢價值幾百萬美元的公寓,目的是為了更方便去上高爾夫課程。

  第四種是有經濟問題的人。此類人與揮金如土、毫無節制的人一樣,會有更多的動機做職業欺詐。我們大部分人沒錢了不會去偷,但有些人會。用一個案子來做例子:兩個員工在同一家公司工作。其中一個隱藏經常接到債權人來電催債的事實,在某一天,這樣的電話卻突然間停止了。后來,這個同事發現了為什么:她看見她的同事偷了一張公司支票放入了自己的錢包。

  通過非正常跡象也許能夠幫助你極早預防公司欺詐的發生,在注意到警告跡象是什么的同時,你可以警告他們,也可幫助你避免遭受欺詐損失。當然規避公司欺詐最重要的就是規范、嚴謹、嚴格公司制度、財務制度。
發布人:瓊文羅
發布時間:2008年12月22日


當心你身邊的職業欺詐-海南平克頓私家偵探
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