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充值卡引誘網上受騙經過
第一階段:受害者在網上看到了發布的信息,有打折的充值卡出售,于是想購買一些,根據網站上留下的電話,打通了電話,叫做鄭中明的一個人接電話,詢問了價格。他說最低2000元定貨,如果夠30000元,可以免費送貨。因為受害者是個人,所以先定了2000元的充值卡。他說,先匯款20%的貨款,然后拿到東西以后,檢查合格,再把其余的貨款匯款過去。受害者就先匯款400元到一個帳戶上,這個帳戶的戶名是“劉國清”,帳號是福建的,受害者保留有銀行的匯款單據。

第二階段:

鄭中明給受害者打電話,說他們一個主任正好給北京另外一個購買了據說是5萬元貨物的人送貨,所以順便幫受害者帶過來,就不發快遞了。等他們主任到了以后和受害者再聯系,受害者同意了。

第三階段:

他們的主任在9月6日上午和受害者聯系,讓受害者把剩下的貨款先匯款過去,才把東西送過來,受害者感覺有點異議,但是聽他說,已經在國貿了,所以就沒多想,先把其余的1600元給他們匯款過去了。

但是,匯款之后,又接到他們的電話,提出還需要交納一定的保證金,1000或者2000,受害者感到很奇怪,和鄭中明聯系,因為最開始,他并沒有說保證金的問題。鄭中明的解釋是:“不瞞您說,受害者們的卡賣這么便宜,受害者們是在偷稅漏稅,所以有一定的風險,因此,您交一個保證金,保證不會有其他的事情發生,等等一些話!笔芎φ吒杏X有一定的懷疑,但是他們保證,保證金一到帳,就送東西過來,所以受害者就和鄭中明協商,交納500元的保證金,他同意了,但是在受害者交納之后,對方的主任又打電話過來,說500是絕對不行的,應該是1000。無奈,受害者就又去銀行匯款了500過去。

他們的主任說在送東西給受害者的時候,就會把這些保證金全部奉還?墒蔷驮1000元匯款后,他們又打電話過來,說,1000元保證金是不對的,應該是2000元,說他們說錯了,應該是2000元。此時,受害者已經非常憤怒,但是考慮到他們好言相求,并且說,已經到了附近,只要匯款過去,就馬上送東西過來。所以,受害者想了想,還是又繼續匯款了1000元,共計2000元保證金過去。

誰知道,匯款后,受害者又接到電話,說保證金應該是4000元,此時,受害者已經決定報警。當受害者向他們說明不想繼續交易,想退款的時候,他們居然說3個月之內退給受害者,這讓受害者更加覺得受騙。

這幾個人聲稱那個收款人劉國清是他們的經理。但是受害者索要劉國清的電話,他們都不說。受害者這里只有這樣幾個電話:
鄭中明: 013365974991
主任: 013636932215 013305064206
劉國清 帳號:1408821201101144282

鄭中明在網上發布的信息非常多,但是地址都是留的廣東的一個地址,但是他們的手機號碼都是福建的,受害者在和他們聯系的過程中,也提到過這個問題,他們說自己在廣州。

9月7日
受害者又給鄭中明打電話催要退款,接電話的已經是一個女的了,受害者說找鄭中明,她就讓一個男的接電話,但是不是鄭中明本人,他自稱是鄭中明的助理,說如果受害者回款400元過去,可以幫忙退給受害者4000元,受害者想如果能夠退回來3600,那也可以,于是匯款過去,但是他接到匯款后,又說還要再匯600,受害者拒絕了。
這是他提供給受害者的銀行賬號:
劉東林 賬號:1408822001000033517
發布人:瓊文羅
發布時間:2008年12月22日

充值卡引誘網上受騙經過-海南平克頓私家偵探
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