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反欺詐調查——面試中的陷阱
   委托時間:2009年5月8日
   委托地點:我調查公司商務接洽室
   委托單位:某銀行信用卡中心/風險管理委外部
   委托事項:某投資咨詢管理公司的19名員工集體逾期透支該銀行本金、利息和滯納金,合計254,300元。經銀行工作人員多次聯系,仍然無法聯系到持卡人本人和關系人,并且確認該公司已經倒閉,希望我們協助找到19名持卡人,并要求追回所拖欠的款項。
 
    雙方簽定委托合同后,銀行信息管理部門很快提供給我們19份信用卡消費詳單和辦卡申請表,做為找到持卡人的線索。
我們幾位專項調查員一起認真分析這幾百頁紙的消費清單后,共同推斷這是一宗有組織有預謀的銀行信用卡詐騙案,原因有三:
(一)19張卡的辦卡時間,辦卡聯系人,工資證明表都類似于一個人所為;
(二)19張卡所消費的場所幾乎都在本市一家中型醫院;
(三)19張卡沒有任何的還款記錄,并且每筆消費的金額較大;
 
制定可行的調查方案后,我們很快來到該醫院進行實地調查,經過5天的觀察/打聽/套問,結果發現這19張信用卡所消費的筆費用與醫院收費處的出納有著必然的聯系,該出納的丈夫正是某投資咨詢管理公司的總經理,該總經理就是利用網絡高薪招聘的形式吸引多名求職者,再通過面試的方式獲得求職者的家庭信息和身份證復印件,最后以面試不合格為由拒絕聘用。19張信用卡就是這樣被這位總經理冒充辦理,冒充使用,并利用妻子的職務之便進行信用卡套現。
當我們掌握準確的證據和筆跡鑒定后,立即撥打電話請求當地公安機關對他們進行立案偵查,并以信用卡詐騙共同犯罪為據追究他們的刑事責任。
5月18日這一天,夫妻倆萬萬想不到,當他們踏出家門的第一步,出現在他們面前卻是3名公安干警、2名銀行工作人員,還有醫院領導,他們害怕自己承擔嚴重的刑事責任,主動想辦法將19張信用卡所有透支本金、利息和滯納金的欠款一次性還清,哭訴央求公安機關從輕處罰……
 
 
調查感言:
我們調查團隊每次都能夠順利完成任務,因為我們積累了3+1的辦案資本,即:
正確的辦案思路 + 堅持到底的辦案態度 + 過硬的人脈關系
發布人:平克頓
發布時間:2010年2月12日


反欺詐調查——面試中的陷阱-海南平克頓私家偵探
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